上海檢察機關：2016年P2P非法集資案11件 去年陡升至105件

新華社上海6月29日電 上海市人民檢察院日前發布的《2016年度上海金融檢察白皮書》顯示，2016年上海市金融犯罪案件總量下降，涉案人數上升，非法集資案件高發，涉互聯網金融領域刑事風險上升，且外匯犯罪呈上升趨勢。

2016年，上海市檢察機關共受理金融犯罪審查起訴案件1683件2895人，相較于2015年的2140件2684人，案件量下降21.3%，但涉案人數卻上升了8%。《白皮書》顯示，出現這種變化的主要原因是涉案人數眾多的非法集資案件多發，占用了大量司法資源。

據悉，2016年上海市檢察機關共受理非法吸收公眾存款案309件1189人，案件數量和涉案人數相較于2015年分別上升206%和205%。受理集資詐騙案37件105人，案件量與2015年持平，涉案人數小幅上升17%。

《白皮書》顯示，以互聯網金融名義實施非法集資犯罪的情況日趨嚴重。2014年上海市發生首起P2P網貸平臺非法集資案，2015年上升至11件，2016年則陡升至105件，增幅達855%，占全年受理的非法集資案件總數的30%，而2015年涉互聯網金融案件在全部非法集資案件中所占比重僅為8%。犯罪形式多為假借互聯網金融名義，主要在線下吸收資金。絕大部分的涉P2P刑事案件采用線上線下相結合的銷售模式，即除了在線上開展業務外，還在線下鋪設實體網點，采用撥打電話、在人流密集區發布小廣告等傳統犯罪手法進行非法集資。

此外，外匯犯罪呈上升趨勢，虛構轉口貿易成慣用手法。案件中，行為人大多利用離岸公司、離岸賬戶虛構轉口貿易背景實施套利。

（來源：新華社，原標題：上海檢察機關：涉互聯網金融領域刑事風險上升，記者：黃安琪）