深圳警方：錢富通與投之家員工應全額退繳獎金、提成等非法所得

每經記者｜潘婷    每經編輯｜易啟江    

12月2日晚間，深圳市公安局南方分局在官方微信公號深圳經偵發布關于“錢富通”“投之家”平臺的案件情況通報，要求涉案平臺的工作人員主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳。

涉案平臺“錢富通”方面，經公安機關開展工作，深圳納某公司回款50萬元人民幣，“錢富通”平臺業務員退回非法所得總計31萬余元。目前專案賬戶回款總計約人民幣306.11萬元。

2019年11月4日，深圳市南山區人民檢察院依法批準逮捕犯罪嫌疑人楊某濤、丁某、毛某智、黃某等人。公安機關已于近日對陳某紅、王某然、余某麗等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山區人民檢察院提請逮捕。

公安機關派員出差江西、湖北等地，調取涉案銀行賬戶134個，進一步追查資金去向；同時，查找案件相關人員進行調查取證，對7名相關人員制作筆錄和提取證據。

此外，公安機關公布了查封和凍結相關資產、股權情況：查封位于湖北省孝感市某鎮十層建筑物；查封位于湖北省孝感市某小區兩套商品房；查封位于湖北省孝感市中序某公司廠房、辦公樓共6466.8平方米及該公司生產設備一批；凍結犯罪嫌疑人楊某濤所持有的中序某公司股權。

公安機關鄭重敦促各借款方和個人及時履行還款義務，盡快歸還借款至錢富通專案待收款專戶中。同時，公安機關再次告誡深圳前海錢富通互聯網金融有限公司涉案的工作人員，應主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳至富通專案待收款專戶中，退繳后主動到案說明情況，爭取從輕、從寬處理。

涉案平臺“投之家”方面，深圳市公安局南山分局持續加大對深圳投之家金融信息服務有限公司（“投之家”平臺）涉嫌集資詐騙案的偵辦力度。通報稱，投之家專案保證金專戶共歸集資金20902萬元。

公安機關告誠深圳投之家金融信息服務有限公司工作人員，自本通報發布之日起，應主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳至投之家專案保證金專戶中，退繳后將銀行匯款憑證截圖、退款人姓名聯系電話、曾任職時間和崗位名稱等材料郵寄至投之家專案組。

同時，公安機關敦促各平臺借款人和借款企業要依法履行還款義務，相關款項及時歸還至投之家專案保證金專戶中。公安機關將繼續依法嚴厲打擊惡意逃廢債行為并依法追繳涉案款項，如查明涉嫌構成共同犯罪的，公安機關將依法追究刑事責任。

封面圖片來源：攝圖網