7億騙貸案開庭北京農商行8人落馬

每經記者  李正  發自北京

        昨天（8月23日）上午，涉案金額7.08億元的北京華鼎信用擔保公司董事長胡毅涉嫌騙貸案在北京市第二中級人民法院開庭審理。涉案人員還包括北京農村商業銀行（下簡稱北京農商行）CBD支行、十八里店支行、大郊亭支行的行長、副行長等8名干部。

        根據檢方指控，此案共18名被告人，涉及貸款詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪、非國家工作人員受賄罪、違法發放貸款罪、窩藏罪、敲詐勒索罪等共8個罪名。其中胡毅對北京農商行行長、副行長等人的行賄就高達千萬元。

        現年30歲的胡毅早年經營過房地產，后來開辦了華鼎信用擔保有限責任公司，主要從事個人房貸的信用擔保業務。后來，在積累了不少銀行圈的人脈資源后，他開始利用銀行管理漏洞來為個人謀利。

        胡毅通過運作地產項目的司法拍賣，利用北京農商行開始“試水”房貸業務而尋找合作伙伴之際，用重金打通銀行高管，以虛假按揭等方式騙貸7.08億元。僅對北京農商行CBD支行行長田軍行賄就高達710萬元。

        其作案手段是：利用手頭大量的個人客戶貸款資料，編造虛假的購房事實騙取按揭。同時，從銀行高管開始砸錢，然后一路朝下，最后大小通吃。使得原本監管嚴格的貸款審批手續在銀行高管的一句人情話之下變得形同虛設，最終導致7.08億的貸款被騙。



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