美英韓新之后，中國香港和中國臺灣也出手：查封凍結柬埔寨太子集團35億元資產，涉26輛豪車、11處豪華公寓，還有現(xiàn)金、股票

每經(jīng)編輯｜程鵬    

福建小鎮(zhèn)出身的陳志，家世尋常，卻在28歲創(chuàng)辦柬埔寨最大房地產集團，一躍成為當?shù)厥浊恢傅母缓馈?/span>

十年后，他被美國司法部門指控為“跨國網(wǎng)絡詐騙帝國幕后主使”，價值約150億美元的比特幣被扣留；英國對其實施制裁，凍結倫敦19處房產及所有在英資產；韓國凍結其910億韓元資產；新加坡凍結其1.5億新元資產，查封并扣押其在新加坡的6處房產，一艘游艇、11輛豪車；近日，中國香港、中國臺灣也對“太子集團”出手了。

據(jù)紅星新聞11月5日報道，中國香港特區(qū)警方當?shù)貢r間周二（4日）宣布，基于從多個渠道掌握的情報和信息，警方已經(jīng)凍結一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團價值27.5億港元（約合人民幣25.2億元）的資產。據(jù)報道，該集團系柬埔寨“太子集團”。

警方在聲明中稱，被凍結的資產包括其通過犯罪所得的現(xiàn)金、股票、基金等。聲明稱，當局仍在就此進行調查，但目前暫未逮捕任何人。

同時，4日早些時候，中國臺灣檢方表示，他們已查封與“太子集團”相關的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產并拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的“太子集團”在柬埔寨從事詐欺犯罪，并于多地建立龐大企業(yè)網(wǎng)絡進行洗錢。“在收到有關線索后，我們聯(lián)合警察部門等成立了專案組，并于4日一早對‘太子集團’及其位于臺北關聯(lián)公司的總共47處住所及辦公場所展開突擊調查。”聲明稱，共拘留了25人，并傳喚10名證人接受訊問。

▲被查獲的26輛豪車包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等

報道稱，目前已查封18處不動產，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內的26輛豪車也被查封。據(jù)悉，這些豪車總價值超4.7億新臺幣。銀行賬戶方面，有60個銀行賬戶被查封，賬戶余額總計超2.3億新臺幣。

值得一提的是，韓國江原道警察廳11月3日宣布，他們已對全國范圍內發(fā)生的560起詐騙案件展開調查，并聯(lián)合國際刑警組織和韓國國家情報院，在柬埔寨西哈努克省突襲了一個詐騙團伙。報道稱，韓警方以涉嫌“詐騙罪”“參與犯罪組織罪”等罪名逮捕了該詐騙團伙114名成員，其中有18人已經(jīng)被正式拘留。該詐騙團伙涉案金額高達69億韓元（約合人民幣3400萬元）。江原道警方稱，被捕的114人中有韓國人也有外籍人士，其中包括柬埔寨人。該詐騙團伙分工明確，專門針對韓國企業(yè)主。

▲韓警方逮捕柬埔寨詐騙團伙成員

陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，為“太子集團（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，被外界稱為柬埔寨最具影響力的華商之一。公開資料顯示，他于2009年進入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團”，短短十年間打造出涵蓋地產、金融、能源、通訊及銀行等多領域的商業(yè)版圖。集團旗下?lián)碛刑臃康禺a集團、太子銀行和Awesome全球投資集團等知名子公司。?

陳志的商業(yè)帝國生意已遍布于柬埔寨，其中僅房地產投資就高達20億美元，包括位于金邊的大型購物中心——太子廣場。

? 太子集團旗下的金貝娛樂城。

陳志運營的太子集團自稱為一家跨國商業(yè)集團，在柬埔寨布局度假村與酒店等項目。但該集團實際上使用虛假的招聘廣告誘騙工人，然后以酷刑強迫他們進行電信詐騙。工人則誘騙受害者們轉移加密貨幣，以獲得巨額的投資回報。

自2015年起，陳志利用太子集團遍布30多個國家/地區(qū)的龐大商業(yè)網(wǎng)絡作為掩護，在柬埔寨秘密建造并運營了至少十個強制勞動詐騙園區(qū)。許多來自世界各地的工人被誘騙至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫從事大規(guī)模的加密貨幣投資詐騙活動（俗稱“殺豬盤”），騙取了數(shù)十億美元。為了將詐騙效率最大化，園區(qū)內還設有專業(yè)的“手機農場”，其中兩個設施就擁有1250部手機，控制著約76000個社交媒體賬戶。

太子集團“手機農場” 圖片來源：起訴書

為了洗白非法所得，陳志建立了一套極其復雜的洗錢體系。法院文件顯示，太子集團使用了專業(yè)“洗錢房”（又稱“水房”）來處理贓款。洗錢機構收集到受害者的資金后（通常是比特幣或USDT等穩(wěn)定幣），會通過復雜的“噴灑”（spraying）和“漏斗”（funneling）技術進行清洗。

曾代理廣東省首個比特幣詐騙案件的肖颯律師對每日經(jīng)濟新聞記者解釋稱，“水房”具備分散化、多層交易結構，可將資金分散轉移，混淆資金流向。

所謂“噴灑”技術，是指將大筆贓款迅速拆分成無數(shù)小額，像灑水一樣分散到成百上千個新的比特幣地址中。這一過程旨在混淆視聽，讓一筆大額贓款在鏈上消失，降低單筆金額關注度。“漏斗”技術則指的是將分散后的、在看似不相關的節(jié)點上的資金再次匯集到少數(shù)幾個核心的資金池地址中。

這一拆一合，切斷了資金的原始鏈條，讓區(qū)塊鏈追蹤變得異常困難。

FBI繪制的圖表顯示，來自比特幣礦池的資金被分散到22個獨立地址，然后重新組合成一個地址，并轉移到陳志的部分錢包地址。圖片來源：民事沒收起訴書

同時，利用加密貨幣挖礦業(yè)務也是該集團“洗白”非法所得的一大渠道。陳志曾向他人吹噓，其挖礦業(yè)務的“利潤相當可觀，沒有成本”，因為所有用于購買礦機、支付電費的運營資本，都直接來自詐騙受害者。

肖颯解釋說，挖礦業(yè)務提供了“合法收入”外殼，太子集團將詐騙所得投入比特幣礦場，用挖礦來掩蓋資金來源，再用新產出的比特幣替代臟幣，從而繞過監(jiān)管。

嚴立新進一步解釋道，太子集團本質上采用的是“雙規(guī)協(xié)同”的洗錢架構，從追蹤上來說存在兩大難點。首先，由于區(qū)塊鏈的“交易不可撤銷性”，資金一旦拆分，傳統(tǒng)凍結手段就失效了；其次，零知識證明（ZKP）技術的應用，使混幣器能實現(xiàn)“交易記錄與身份信息的完全剝離”，鏈上分析工具難以建立地址間的關聯(lián)關系。

不過，他強調，其團隊研究發(fā)現(xiàn)，即使是匿名性較強的Wasabi混幣器，其交易的“時間戳聚類”和“手續(xù)費特征”仍存在可識別的規(guī)律。

據(jù)美國財政部披露，僅通過匯旺集團（Huione，太子集團洗錢活動的核心鏈條之一），至少約有40億美元的不法資金在2021年至2025年期間被清洗。

此外，在線賭博業(yè)務也是“洗白”贓款的關鍵一環(huán)。即便在柬埔寨于2020年左右禁止在線賭博后，太子集團依然通過“鏡像網(wǎng)站”等技術手段，在多個國家或地區(qū)繼續(xù)運營其賭博平臺，將詐騙所得的加密貨幣通過這些平臺進行清洗。

10月14日，美國沒收與柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）相關的近13萬枚比特幣，價值高達150億美元，并對太子集團內部146個目標實施大規(guī)模制裁，制裁手段包括資產凍結、旅行禁令等。“太子集團”創(chuàng)始人陳志在逃。

據(jù)界面新聞報道，早在美國起訴之前，中國公安部門已對他展開調查。2023年的判決顯示，其關聯(lián)的網(wǎng)絡賭博公司涉案金額超50億元。而陳志本人至今仍在多家公司擔任高管并持股，多數(shù)公司保持正常運營。

陳志?圖片來源：資料圖

陳志老家人回憶，曾有人去柬埔寨為陳志當司機，幾年后回國就開上了賓利；不少鄉(xiāng)親出國為他當“馬仔”，年薪百萬起步。鄉(xiāng)親們普遍知曉，他在柬埔寨的主要“生意”是詐騙，也有人在得知美國制裁消息后感嘆，“遲早會有這一天”。

起訴書指控，一名同案犯在2022年夏天吹噓稱，2018年太子集團僅從"殺豬盤"騙局和相關非法活動中就日賺超過3000萬美元，年化收入約110億美元。按年計算，這幾乎是柬埔寨當年GDP的三分之一。

太子集團頻繁使用暴力手段維護詐騙基地的運轉。在一次事件中，陳志批準毆打一名在基地"制造麻煩"的人，但指示"不要打死"，并補充說"我們必須盯著他們，不要讓他們逃跑"。起訴書中包含了陳志保存的顯示暴力手段的圖像，多人身上可見明顯傷痕。起訴書稱，2023年一名25歲中國公民被殘忍殺害的報道與太子集團有關。

為保護這個犯罪企業(yè)，陳志及其同案犯系統(tǒng)性地賄賂多國公職人員。一名同案犯被任命為太子集團的風險控制主管，專門監(jiān)控調查并與外國執(zhí)法官員進行腐敗交易。2023年5月，同案犯-2與一位高級別官員進行溝通，該官員表示他可以讓太子集團同案犯擺脫麻煩。作為回報，同案犯-2提出“照顧”該官員的兒子。

陳志保存的賄賂賬本顯示，2019年一名同案犯為某政府高級官員購買了一艘價值超過300萬美元的游艇。陳志本人還為另一名政府高官購買了價值數(shù)百萬美元的奢侈手表。2020年，該官員幫助陳志獲得了外交護照，陳志于2023年4月使用該護照前往美國。起訴書顯示，陳志本人也向他人吹噓他的特殊關系，包括以交換賄賂來提前獲知執(zhí)法行動的信息，從而逃避制裁。

據(jù)悉，今年38歲的陳志持有柬埔寨和英國雙重國籍。2024年，新加坡警方接獲有關陳志及其同伙的情報后即展開調查。經(jīng)與美、英等國共享抓捕線索，聯(lián)合反洗錢行動后，警方于2025年10月30日對相關人員采取執(zhí)法行動。截至10月30日，陳志本人仍下落不明。

編輯|程鵬?杜恒峰

校對|金冥羽

封面圖片來源：資料圖

每日經(jīng)濟新聞網(wǎng)綜合自界面新聞、紅星新聞、每經(jīng)此前報道